云南绿大地第三届董事会第四次会议决议公告
2008年01月29日 08:49中国证券报
证券代码：００２２００证券简称：N绿大地公告编号：２００８－００５
云南绿大地生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于２００８年１月２６日在公司会议室召开，公司已于２００８年１月２１日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长何学葵主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，公司设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，各专门委员会的委员构成如下：
１、战略委员会
主任委员：何学葵，委员：普乐、黎钢、赵国权、钟佳富。
２、审计委员会
主任委员：罗孝银，委员：谭焕珠、蒋凯西。
３、薪酬与考核委员会
主任委员：普乐，委员：谭焕珠、罗孝银、黎钢、赵国权。
４、提名委员会
主任委员：谭焕珠，委员：普乐、何学葵。
上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
二、审议通过了《关于制定＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
三、审议通过了《关于制定＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
四、审议通过了《关于制定＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
五、《关于制定＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对
六、审议通过了《关于聘任内审部负责人及制定＜内部审计制度＞的议案》
为了建立健全公司内部审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《公司章程》等的有关规定，公司对内审部的管理序列进行调整，将其调整为对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
经审计委员会提名，拟聘任严文艳女士为公司内审部负责人。根据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置三名专职审计人员。
《云南绿大地生物科技股份有限公司内部审计制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
七、审议通过了《关于建立＜信息披露管理制度＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司信息披露管理制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对
八、审议通过了《关于建立＜重大信息内部报告制度＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
九、审议通过了《关于变更募集资金项目实施地的议案》
《关于变更募集资金项目实施地的公告》全文登载于２００８年１月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
十、审议通过了《关于撤销武汉分公司的议案》
武汉分公司的成立主要是为在武汉地区拓展绿化工程业务和积累经验，并承担苗木市场信息调研、收集任务。目前，其承担的前期探索和调研任务已基本完成，公司拟决定撤销武汉分公司，并授权经营层办理撤销该分公司相关手续。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年一月二十九日
附件：严文艳简历：
严文艳，女，２８岁，本科学历，经济师，１９９６年６月至１２月就职于云南河口花卉有限责任公司，１９９７年１月至２００１年２月就职于云南河口绿大地实业有限责任公司，曾任审计员、会计，２００１年３月起在云南绿大地生物科技股份有限公司工作至今，曾任采购部经理、内审部经理，２００１年３月至２００３年２月曾任云南绿大地生物科技股份有限公司董事。严文艳与公司控股股东及实际控制人何学葵不存在关联关系。
证券代码：００２２００证券简称：绿大地公告编号：２００８－００６
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于募集资金项目实施地变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４５０号文批准，公司发行人民币普通股（Ａ股）２，１００万股，每股发行价１６．４９元，募集资金总额３４，６２９万元，扣除各项发行费用１，７３５．４３万元，实际募集资金净额３２，８９３．５７万元。本次发行所募集资金用于建设特色绿化苗木种苗繁育工厂和特色绿化苗木生产基地两个项目，主要实施地位于云南省曲靖市马龙县旧县镇旧县村和马龙县马鸣乡马鸣村，共计９０００亩。
公司于２００８年１月２６日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》。公司独立董事出具如下独立意见：
“此次投资项目实施地点的变更，增强了公司募集资金投资项目所使用土地的稳定性，且变更后的土地地理位置更加集中，其价格较原购买土地更加便宜，有利于达到募集资金项目的预期效果，不会对公司募集资金投资项目的实施产生不利影响。因此同意此次投资项目实施地点的变更。”
公司保荐机构及其保荐代表人对变更募集资金投资项目实施地点的相关事宜进行了核查，并发表如下独立保荐意见：
“绿大地本次仅变更募集资金投资项目实施地点，两个募集资金投资项目的实施方式和内容均保持不变，不影响绿大地募集资金投资项目的实施。此外，本次募集资金投资项目实施地点的变更已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。”
二、实施地变更原因
１、土地规划调整导致募集资金投资项目实施地变更
２００８年１月１５日，公司收到马龙县人
云南绿大地生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于２００８年１月２６日在公司会议室召开，公司已于２００８年１月２１日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长何学葵主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，公司设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，各专门委员会的委员构成如下：
１、战略委员会
主任委员：何学葵，委员：普乐、黎钢、赵国权、钟佳富。
２、审计委员会
主任委员：罗孝银，委员：谭焕珠、蒋凯西。
３、薪酬与考核委员会
主任委员：普乐，委员：谭焕珠、罗孝银、黎钢、赵国权。
４、提名委员会
主任委员：谭焕珠，委员：普乐、何学葵。
上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
二、审议通过了《关于制定＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
三、审议通过了《关于制定＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
四、审议通过了《关于制定＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
五、《关于制定＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对
六、审议通过了《关于聘任内审部负责人及制定＜内部审计制度＞的议案》
为了建立健全公司内部审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《公司章程》等的有关规定，公司对内审部的管理序列进行调整，将其调整为对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
经审计委员会提名，拟聘任严文艳女士为公司内审部负责人。根据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置三名专职审计人员。
《云南绿大地生物科技股份有限公司内部审计制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
七、审议通过了《关于建立＜信息披露管理制度＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司信息披露管理制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对
八、审议通过了《关于建立＜重大信息内部报告制度＞的议案》
《云南绿大地生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
九、审议通过了《关于变更募集资金项目实施地的议案》
《关于变更募集资金项目实施地的公告》全文登载于２００８年１月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
十、审议通过了《关于撤销武汉分公司的议案》
武汉分公司的成立主要是为在武汉地区拓展绿化工程业务和积累经验，并承担苗木市场信息调研、收集任务。目前，其承担的前期探索和调研任务已基本完成，公司拟决定撤销武汉分公司，并授权经营层办理撤销该分公司相关手续。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年一月二十九日
附件：严文艳简历：
严文艳，女，２８岁，本科学历，经济师，１９９６年６月至１２月就职于云南河口花卉有限责任公司，１９９７年１月至２００１年２月就职于云南河口绿大地实业有限责任公司，曾任审计员、会计，２００１年３月起在云南绿大地生物科技股份有限公司工作至今，曾任采购部经理、内审部经理，２００１年３月至２００３年２月曾任云南绿大地生物科技股份有限公司董事。严文艳与公司控股股东及实际控制人何学葵不存在关联关系。
证券代码：００２２００证券简称：绿大地公告编号：２００８－００６
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于募集资金项目实施地变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４５０号文批准，公司发行人民币普通股（Ａ股）２，１００万股，每股发行价１６．４９元，募集资金总额３４，６２９万元，扣除各项发行费用１，７３５．４３万元，实际募集资金净额３２，８９３．５７万元。本次发行所募集资金用于建设特色绿化苗木种苗繁育工厂和特色绿化苗木生产基地两个项目，主要实施地位于云南省曲靖市马龙县旧县镇旧县村和马龙县马鸣乡马鸣村，共计９０００亩。
公司于２００８年１月２６日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》。公司独立董事出具如下独立意见：
“此次投资项目实施地点的变更，增强了公司募集资金投资项目所使用土地的稳定性，且变更后的土地地理位置更加集中，其价格较原购买土地更加便宜，有利于达到募集资金项目的预期效果，不会对公司募集资金投资项目的实施产生不利影响。因此同意此次投资项目实施地点的变更。”
公司保荐机构及其保荐代表人对变更募集资金投资项目实施地点的相关事宜进行了核查，并发表如下独立保荐意见：
“绿大地本次仅变更募集资金投资项目实施地点，两个募集资金投资项目的实施方式和内容均保持不变，不影响绿大地募集资金投资项目的实施。此外，本次募集资金投资项目实施地点的变更已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。”
二、实施地变更原因
１、土地规划调整导致募集资金投资项目实施地变更
２００８年１月１５日，公司收到马龙县人
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