东方园林：2012年第一季度业绩预告

中国园林网3月31日消息： 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2012 年 1 月 1 日-2012 年 3 月 31 日

2、预计的业绩：亏损

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期公司业绩出现亏损的主要原因有以下几个方面：

1、公司园林工程业务目前主要分布在北方区域，受春节及气候等季节性因 素的影响，报告期内基本处于施工准备阶段，可施工天数很少，导致园林工程业 务收入金额很小。

2、报告期内公司银行贷款余额比去年同期有较大幅度增长，导致财务费用 同比增幅较大。

3、报告期内，公司增加了人员储备，导致管理费用增长幅度高于营业收入 增长幅度。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露 的 2012 年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 

第四届董事会第二十三次会议决议

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三 次会议通知于 2012 年 3 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2012 年 3 月 30 日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼召开。会议应参加董事 11 人，实际参 加董事 11 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

会议由公司董事长何巧女主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向银行申请不超过人民币35亿元综合授信的议案》

根据公司 2012 年的业务发展目标，为确保生产经营的资金需求，拓宽融资 渠道，优化财务结构，与金融机构建立广泛、长期、密切合作关系，公司 2012 年度拟向北京银行等金融机构申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度（最终 以各家银行实际批准的授信额度为准），授信业务范围包括流动资金贷款、信用 证、票据、保函、保理等，期限壹年（12 月），担保方式为信用担保。具体明 细如下：

以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综 合授信额度内，以公司与银行实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。超过以上 授权范围须经董事会批准后执行。

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过了《关于对全资子公司北京东方利禾景观设计有限公司增资人民 币2,000万元的议案》

公司全资子公司北京东方利禾景观设计有限公司（以下简称“东方利禾”） 于 2011 年被认定为北京市高新技术企业，并于 2012 年 2 月 17 日获得城乡规划 编制甲级资质证书，为满足东方利禾业务发展的需要，强化公司在景观规划设计 领域的优势地位，公司拟以自有资金对东方利禾增资 2,000 万元。本次增资后， 东方利禾注册资本将增加到 4,500 万元。根据《公司章程》的相关规定，本次增 资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关 联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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