普邦园林第一届董事会第十九次会议决议

中国园林网9月4日消息：证券代码：002663

证券简称：普邦园林

公告编号：2012-025

广州普邦园林股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第一届董事会第十九次会议通知于2012年8月20日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2012年9月3日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为巩固广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，深化拓展华东地区业务，公司拟出资500万元人民币设立全资子公司上海市普天园林景观设计有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“普天设计”），暨广州普邦园林股份有限公司上海设计分院成立。

普天设计计划引入境外园林设计团队，将不同风格和市场定位的设计理念引入公司，开拓园林景观设计市场领域，符合公司的长远发展战略，增强公司实力，提升公司品牌形象及影响力。

此次设立子公司不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<广州普邦园林股份有限公司风险投资管理制度>的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网《广州普邦园林股份有限公司风险投资管理制度》。

三、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网《广州普邦园林股份有限公司信息披露管理制度》。

四、审议通过《关于<广州普邦园林股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网《广州普邦园林股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

五、审议通过《关于<广州普邦园林股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网《广州普邦园林股份有限公司重大信息内部报告制度》。

六、审议通过《关于<广州普邦园林股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网《广州普邦园林股份有限公司内部控制制度》。

七、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网《广州普邦园林股份有限公司内部审计制度》。

八、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网《广州普邦园林股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一二年九月三日 

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