岭南园林:2016年度报告摘要

来源: 证券时报  作者:   日期: 2017-3-16 10:38:25
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

中国园林网3月16日消息:证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2017-016

2016年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以414,037,880为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内主营业务介绍

报告期内,公司生态环境及文化旅游两大主营业务板块经营业绩高速增长:公司实现总营业收入256,769.58万元,较上年同期188,886.12万元增长35.94%;实现利润总额30,877.49万元,比上年同期20,279.24万元增长52.26%,实现归属于母公司股东的净利润26,080.41万元,较上年同期16,795.11万元增长55.29%。其中,公司生态园林业务取得了持续上升的良好成绩,实现生态业务板块营业收入221,103.44万元,净利润18,688.89万元;公司文化旅游业务板块对公司整体业绩贡献效果明显,实现营业收入35,666.13万元,净利润7,433.75万元。

生态环境板块业务: 公司在生态园林领域拥有集景观规划设计、园林建设、苗木培植与养护、水生态治理、生态环境科学研究为一体的全产业链集成运营能力。报告期内,公司区域化建设成效显著,订单承揽大幅增加,各区域经营成果亮点纷呈,较好的完成了公司年度经营目标。一方面,公司积极在污染河道治理、海绵城市建设、生态环境修复等方面的前期进行研发及投入,加强了专业团队的建设,取得了突破性进展。另一方面,积极寻求行业优质合作方,通过外延合作,加快公司生态综合治理业务全产业链的整合发展。与此同时,公司将不断加大PPP业务拓展,变小步快跑为大步赶超,乘势而上。

文化旅游板块业务:根据日渐清晰的长远战略发展目标,公司从生态环境涉足文化旅游,从建设端延伸至运营端,从2B端切换至2C端,积极整合与孵化文旅上下游产业资源,为公司未来产业发展与转型奠定基础。报告期内,恒润科技主题乐园、影视文化等板块发展迅速,单体订单规模均呈现较大增长,并正式开启了承接“生态+文旅”综合项目的新模式,业务协同效应凸显。报告期内,公司完成并购德马吉,推动及加速文化旅游领域文化创意、展览营销等模块布局。同时,借助德马吉丰富的海外资源实现“走出去、带进来”,将公司及恒润科技的资源及技术优势与德马吉的创意营销基因有机结合,共同构筑一个多元的营销组合,提升公司的整体价值。

二、行业发展情况

随着国家持续加大对环境保护治理的政策支持以及多元化的文化产业政策扶持,对中国的生态环境综合治理、人居环境改善及文化生活质量提出了更高的要求。生态保护治理和文化产业将成为经济发展新常态下促进经济转型升级的重要引擎,为社会环境和经济发展注入强劲新动力。在此背景下,公司对未来中国的生态环境产业与文化旅游事业充满期待和信心。

生态环境行业:随着十八届三中全会提出要加快生态文明制度建设,国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》以及国家“十三五”规划的制定和PPP政策的进一步推进,为污染河道治理、海绵城市建设、生态环境修复等生态综合治理业务带来了良好发展机遇,公司加大在该方面的研发及投入、寻求合作方的切入等将为公司生态综合治理业务业绩快速增长奠定基石。随着城市化进程的不断推进,城市居住舒适感的要求刺激了生态园林绿化率的不断上升;同时,国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府在城市建设中重视生态园林的营造,这都为生态园林行业进入高速发展通道提供了有利的条件。但由于受园林行业本身的特征限制,例如资金密集型特征、劳动密集型向知识密集型、技术密集型过渡特征和周期性特征等特点,使得行业目前竞争尤为激烈,对园林企业的运作管理面临巨大的挑战。

文化旅游行业:2016年,国家先后表决通过和印发《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》等十余项法规政策,表明政府对文化产业的扶持力度正不断加大,这也为公司文化旅游的发展创造了良好的外部环境。公司全资子公司恒润科技主营的主题数字体验业务属于文化创意行业的新兴领域,尚未形成明显的行业边界与竞争格局,目前行业参与者较多,但行业集中度不高。公司子公司德马吉所属的会展营销行业在我国处于持续增长阶段,面对存量庞大且需求持续加速释放的消费市场,行业整体竞争态势处于缓和阶段。

面对宏观经济及行业特点等外部因素的影响,公司将继续加强企业战略管理工作,通过对内部管理体系的系统化、标准化、流程化建设,不断简政放权,持续深化区域建设,加快企业规模化发展;坚定发展战略规划及发展目标,大力发展文化旅游新产业,加速推动转型升级,鼓励全员创新思维,全面提升公司整体核心竞争力,确保公司的市场竞争优势,达到预期战略目标。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

鹏元资信评估有限公司于2016年5月17日出具了鹏信评【2016】跟踪第【87】号02评级报告,本次跟踪评级结果为:本期债券信用等级由AA+调整为AAA,主体长期信用等级维持AA-不变,评级展望为稳定,详见公司2016年5月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《岭南园林股份有限公司2015年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2016年在国内宏观经济转型升级、结构优化,经济增速换挡的新常态下,公司积极适应,不断深化区域化建设,坚持绿色发展,创新发展。围绕“二次创业”的战略目标:致力于成长为“美丽生活创造者——生态环境与文化旅游运营商”,加速转型升级的步伐,通过内增式发展与外延式并购,以“大生态”与“泛娱乐”优势互补、相辅相成,以邹城项目为示范,引领双主业有机结合,促进生态环境主业与文化旅游产业高速发展。

从生态环境主业来看,随着国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》 以及国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策的进一步推进,为生态环境业务带来了良好发展机遇。在这样的国家政策和行业背景下,公司更加坚定了发展方向,大力推进生态园林建设、生态环境综合治理,全力以赴抓住PPP大发展的机会。一方面,公司将积极在污染河道治理、海绵城市建设、生态环境修复等方面进行研发及投入,并不断加强了专业团队的建设,目前已具备微生物菌剂水质净化技术等多项核心技术,并已与以色列、日本等国的行业领先者开展污泥、污水等领域的先进技术合作,取得了突破性进展。另一方面,积极寻求行业优质合作方,通过外延合作,加快公司生态综合治理业务全产业链的整合发展。报告期内,公司通过多渠道融资举措,并积极寻求新的社会资本方切入合作,为公司主营业务逐年快速增长提供资金支持与保障。

从文化旅游业务来看,对接资本市场以来,公司长远战略发展蓝图日渐清晰。“岭南园林,不只是园林”,公司从生态环境涉足文化旅游,从建设端延伸至运营端,从2B端切换至2C端,打造全盈利闭合产业链,为公司未来发展指引方向。公司大力拓展文化旅游业务,本报告期内,恒润科技以高速增长的亮丽业绩超额完成收购时所做的业绩承诺。2016年度公司完成以发行股份及支付现金相结合方式并购优质资源德马吉,推动及加速文化旅游领域文化创意、展览营销等模块布局。同时,公司借助德马吉丰富的海外资源实现“走出去、带进来”,将公司及恒润科技的资源及技术优势与德马吉的创意营销基因进行有机结合,共同构筑一个多元的营销组合,提升公司的整体价值。本报告期内,德马吉亦超额完成收购时所进行的业绩承诺。随着公司发展战略的持续践行,文化旅游板块高速增长的业绩表现诠释了公司文旅方向发展的新高地,愈加凸显其战略支撑作用,该板块拥有广域的2C端消费市场、较高的利润率及较快的资金周转率,将进一步优化公司业务结构、提升资产质量,从而提升公司核心竞争力。

2016年度,公司经营业绩再创新高,实现生态环境和文化旅游板块利润双高增长。同时,公司持续优化业务结构,提升文化旅游板块的利润占比,提高公司资产质量。报告期内,公司实现总营业收入256,769.58万元,较上年同期188,886.12万元增长35.94%;实现利润总额30,877.49万元,比上年同期20,279.24万元增长52.26%,实现归属于母公司股东的净利润26,080.41万元,较上年同期16,795.11万元增长55.29%。

报告期内管理费用为35,370.28万元,较上年同期增长了56.70%,主要系随着公司区域化管理的深入推行,各大区域运营中心进一步发展壮大,相应的办公、差旅费用、人工薪酬等支出较上年有所增加;财务费用为-432.60万元,较上年同期减少了115.50%,主要系本期园林绿化工程长期应收项目确认本年度的未实现融资收益大幅增加及已使用募集资金偿还银行借款减少了利息支出所致。研发投入9,563.39万元,较上年同期增长49.96%,主要系公司加大了对生态治理技术及文创高科技技术科研开发的投入。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新纳入合并财务报表范围包含德马吉国际展览有限公司、岭南香市建设项目管理有限公司、乳山市岭南园林绿化有限公司、上海幻动软件有限公司、上海恒宗影视传媒有限公司、上海润岭文化投资有限公司、香港恒润文化娱乐有限公司、上海恒润文化传媒有限公司、上海缔桑图文制作有限公司、上海涵霹文化投资有限公司、淮安恒润科技有限公司、上海励媛汇投资管理有限公司、德马吉香港展览有限公司共13家公司。。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

岭南园林股份有限公司

董事长:尹洪卫

二〇一七年三月十三日


证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2017-011

岭南园林股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2017年3月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年3月13日(周一)上午9∶30时在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于及摘要的议案》

《2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

总经理宋彦君先生向公司董事会汇报了2016年度工作情况,报告内容涉及公司2016年工作总结及2017年工作计划。

《2016年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

公司现任独立董事蔡祥、云武俊、邢晶及已满届离任独立董事包志毅、章击舟已向董事会提交了2016年度述职报告,并将在公司2016年年度股东大会上述职。公司2016年度董事会工作情况报告的内容参见公司《2016年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

《独立董事述职报告》、《独立董事履职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

2016年度公司实现营业收入256,769.58万元,较上年同期188,886.12万元增长35.94%;实现利润总额30,877.49万元,比上年同期20,279.24万元增长52.26%,实现归属于母公司股东的净利润26,080.41万元,较上年同期16,795.11万元增长55.29%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

根据公司2017年度经营计划,综合考虑公司各业务板块的发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预计2017年实现收入45.80亿元,同比增长78.37%,实现净利润4.39亿元,同比增长68.23%。

特别提示:本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

《2017年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

根据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2016年度财务报告,公司2016年度实现母公司净利润191,407,786.28元,计提法定盈余公积19,140,778.63元,加上上年度未分配利润460,448,966.51 元,扣除2016年已实施的2015年度利润分配方案中的现金分红13,594,428.19元,2016年末公司可分配利润为619,121,545.97元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟定公司2016年度利润分配预案为:以截至2017年03月07日公司总股本414,037,880股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元(含税)。未来,公司将继续加强业务开拓和经营管理,努力提高盈利能力,持续为股东创造较高的投资回报。

公司董事会认为:公司2016年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》

的规定。

独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《监事会关于第三届监事会第四会议相关事项的专项意见》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券(17.640, 0.33, 1.91%)股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《岭南园林股份有限公司内部控制鉴证报告》,上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》,上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

《2016年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》,上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度关联交易情况的议案》

2016年度,公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信及借款提供担保、公司与公司关联人共同对外投资。

关联董事尹洪卫在对此项议案表决时进行了回避,此项议案经8名非关联董事朱心宁、宋彦君、杨敏、秦国权、秋天、蔡祥、云武俊、邢晶一致审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2016年度关联交易的核查意见》,上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

《2016年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘公司2017

年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构,2017年审计费用拟不超过人民币150万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请2017

年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司2017年经营发展的需要,确保公司各项业务发展的资金需求,公司2017年度拟向相关银行申请不超过人民币50亿元的综合授信额度,授信期限为一年(自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起)。 授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件。

上述综合授信额度以银行实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求,履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》

《关于变更公司注册地址及修订章程的公告》于同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2016

年年度股东大会通知的议案》

董事会定于2017年4月5日(周三)以现场与网络相结合的方式召开公司2016年年度股东大会审议相关议案。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日


证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2017-012

岭南园林股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2017年3月2日以电子邮件方式发出,会议于2017年3月13日(周一)上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

2016年度公司实现营业收入256,769.58万元,较上年同期188,886.12万元增长35.94%;实现利润总额30,877.49万元,比上年同期20,279.24万元增长52.26%,实现归属于母公司股东的净利润26,080.41万元,较上年同期16,795.11万元增长55.29%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

根据公司2017年度经营计划,综合考虑公司各业务板块的发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预计2017年实现收入45.80亿元,同比增长78.37%,实现净利润4.39亿元,同比增长68.23%。

特别提示:本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

《2017年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

监事会认为:以截至2017年03月07日公司总股本414,037,880股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元(含税)。该利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司2016年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

监事会认为:公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于的议案》

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度关联交易情况的议案》

公司监事会认为:2016年度,公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信及借款提供担保、公司与公司关联人共同对外投资。上述关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘公司2017

年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构, 2017年审计费用拟不超过人民币150万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十三日


证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2016-013

岭南园林股份有限公司关于

变更公司注册地址及修订章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》。具体情况如下:

公司注册地址由“东莞市东城区东源路33号岭南园林大厦十楼”变更为“广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建1号楼10楼”。

根据以上公司信息的变更,公司章程将作出相应修订,具体如下:

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款,经公司股东大会审议通过后,将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2017-014

岭南园林股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第五次会议决议于2017年4月5日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2017年4月5日(周三)下午14:00

网络投票时间:2017年4月4日(周二)至2017年4月5日(周三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月4日下午15:00 至2017年4月5日下午15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

4、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

(一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2017年3月29日(周三)

6、会议出席对象:

(一)截至2017年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的见证律师。

(四)公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于及摘要的议案》

2、《关于的议案》

3、《关于的议案》

4、《关于的议案》

5、《关于的议案》

6、《关于2016年度利润分配预案的议案》

7、《关于的议案》

8、《关于的议案》

9、《关于2016年度关联交易情况的议案》

10、《关于续聘公司2017年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

11、《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》

12、《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《岭南园林股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《岭南园林股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。以上议案中,议案12为特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2017年3月29日—2017年4月4日工作日9∶00 至11∶30,14∶00 至17∶00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城区东源路33号岭南园林董事会办公室。

联系人:秋天、李艳梅、张莉芝

联系电话:0769-22500085

联系传真:0769-22492600

联系邮箱:ln@lnlandscape.cn

邮编:523129

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码:362717;投票简称:岭南投票

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

(2)填报表决意见或选举票数:

填报表决意见,同意、反对、弃权;

(二)采用互联网投票的投票程序

1、投票时间:2017年4月4日15:00 至2017年4月5日15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

(三)网络投票的注意事项

1、本次股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;

对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

2、股东对总议案进行投票表决时,视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

4、在网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

五、其他

(一)联系方式

会议联系人:秋天、李艳梅、张莉芝

联系部门:岭南园林股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-22500085

传真号码:0769-22492600

联系地址:东莞市东城区东源路33号岭南园林

邮编:523129

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

《岭南园林股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

《岭南园林股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二○一七年三月十三日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席岭南园林股份有限公司2017年4月5日召开的2016年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2016年 月 日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2017-015

岭南园林股份有限公司

关于举行2016年度报告

网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司定于2017年3月20日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“ 全景?路演天下” (http://rs.p5w.net )参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长尹洪卫先生、董事兼董事会秘书秋天先生、财务总监杜丽燕女士、独立董事云武俊先生、保荐代表人胡涛先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日

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(来源:证券时报)

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