岭南园林:关于召开2016年年度股东大会的通知

来源: 证券日报  作者:   日期: 2017-3-16 10:40:56
岭南园林股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第五次会议决议于2017年4月5日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

中国园林网3月16日消息:证券简称:岭南园林(24.960, 0.00, 0.00%)        公告编号:2017-014

岭南园林股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第五次会议决议于2017年4月5日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2017年4月5日(周三)下午14:00

网络投票时间:2017年4月4日(周二)至2017年4月5日(周三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月4日下午15:00 至2017年4月5日下午15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

4、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

(一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2017年3月29日(周三)

6、会议出席对象:

(一)截至2017年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的见证律师。

(四)公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于及摘要的议案》

2、《关于的议案》

3、《关于的议案》

4、《关于的议案》

5、《关于的议案》

6、《关于2016年度利润分配预案的议案》

7、《关于的议案》

8、《关于的议案》

9、《关于2016年度关联交易情况的议案》

10、《关于续聘公司2017年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

11、《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》

12、《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《岭南园林股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《岭南园林股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。以上议案中,议案12为特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2017年3月29日—2017年4月4日工作日9∶00 至11∶30,14∶00 至17∶00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城区东源路33号岭南园林董事会办公室。

联系人:秋天、李艳梅、张莉芝

联系电话:0769-22500085

联系传真:0769-22492600

联系邮箱:ln@lnlandscape.cn

邮编:523129

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码:362717;投票简称:岭南投票

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

(2)填报表决意见或选举票数:

填报表决意见,同意、反对、弃权;

(二)采用互联网投票的投票程序

1、投票时间:2017年4月4日15:00 至2017年4月5日15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

(三)网络投票的注意事项

1、本次股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;

对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

2、股东对总议案进行投票表决时,视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

4、在网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

五、其他

(一)联系方式

会议联系人:秋天、李艳梅、张莉芝

联系部门:岭南园林股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-22500085

传真号码:0769-22492600

联系地址:东莞市东城区东源路33号岭南园林

邮编:523129

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

《岭南园林股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

《岭南园林股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二○一七年三月十三日

授权委托书

兹全权委托       先生(女士)代表我单位(个人),出席岭南园林股份有限公司2017年4月5日召开的2016年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章):            委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):    委托人股东账户:

受托人签名:                         受托人身份证号:

委托书有效期限:                     委托日期:2016年 月  日

推荐阅读:

岭南园林:2016年度报告摘要

岭南园林:生态、文旅协同发展,持续高增可期

岭南园林积极推进PPP业务模式发展

岭南园林再签合同 业绩有望维持高成长

(来源:证券日报)园林网微信公众号
  】 【收藏】 【打印】【关闭
关键词: 岭南园林 股东

相关资讯 >>更多

精彩图文 >>更多

园林网版权与免责声明
园林网温馨提示您:在使用园林网前,请您务必仔细阅读并透彻理解本声明。如果您使用园林网,您的使用行为将被视作为对本声明全部内容的认可,将对您的行为产生法律效力。
本网站发布与转载的所有资料均为促进行业内信息交流使用目的,任何被授权的浏览、复制、打印和传播属于本网站内的资料,必须符合以下条件:
① 凡本网注明“稿件来源:园林网”等声明版权的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有;任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经经过本网站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:园林网”字样。违者本网站将依法对侵权者追究法律责任。
② 本网注明稿件来源为其他网站或媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网出于传递更多之信息而转载,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性;如涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们协调给予处理(或删除);如不同意本网之转载,请及时告知本网撤除;其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留标明原稿件来源,不得擅自篡改为“稿件来源:园林网”,如因此原因涉及版权法律追责,自行负责,本网站概不负责。
③ 任何单位和个人认为通过本网站包含的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向本网站进行书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况说明,本网站在收到上述法律文件并核实后,将会立即移除被控侵权内容。
④ 凡向本网站投稿的作者,投稿人务必保证稿件的原创性和内容的真实性,如稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果,由投稿人本人负责。
以上内容最终解释权归园林网法务部所有。